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檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例
國(guó)資政策文件 2022-11-03 下載收藏 語(yǔ)音播報(bào)
最高人民檢察院

檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例

洗錢(qián)罪??跨境洗錢(qián)??介入偵查??資金流向??追贓挽損

「基本案情」

黃某,男,某銀行原信貸員,系上游犯罪人員朱某成親屬。

(一)上游犯罪

2017年8月至2020年1月間,朱某成等人在江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)成立海某體育發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)海某公司),以合買(mǎi)“體育彩票”為名,通過(guò)召開(kāi)大會(huì)、體彩門(mén)店宣傳、口口相傳、微信宣傳、授課等方式,向不特定社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳該公司配置頂尖專(zhuān)業(yè)體育競(jìng)彩分析師團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)下注方案可以取得高中獎(jiǎng)率,以經(jīng)營(yíng)期間持續(xù)只贏不虧以及高額月收益為誘餌進(jìn)行非法集資。集資款大部分用于發(fā)放獎(jiǎng)金、支付傭金、本金贖回,以及員工工資、宣傳費(fèi)用等開(kāi)銷(xiāo)。案發(fā)時(shí),朱某成等人集資詐騙共計(jì)人民幣(以下幣種同)3 …… ??


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