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簡要分析智能化“穿透式監(jiān)管”
2025-05-19    來源:國資數(shù)據(jù)中心 下載收藏 語音播報
一、背景和發(fā)展

“穿透式監(jiān)管”一詞起源于2016年10月《互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項治理工作實施方案》,最早的穿透式監(jiān)管實施在金融領域。出臺的背景是自20世紀90年代以來,金融領域的革新步伐顯著加快,新的金融產品往往采用多層嵌套和復雜設計,讓傳統(tǒng)監(jiān)管手段難以觸及,從而加劇了系統(tǒng)性金融風險。為了應對這一挑戰(zhàn),穿透式監(jiān)管應運而生。其核心理念在于,超越金融產品的外在表現(xiàn),遵循“實質重于形式”的原則,深入分析和識別金融業(yè)務和行為的本質,據(jù)此確定監(jiān)管主體和適用規(guī)則,并對金融機構實施全面的流程監(jiān)管。

同樣國企監(jiān)管也面臨著如同金融領域中一樣的問題。傳統(tǒng)監(jiān)管模式在風險覆蓋、響應效率等方面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。信息不對稱、監(jiān)管滯后等問題頻現(xiàn),多層股權架構下的“監(jiān)管盲區(qū)”成為國有資產流失的潛在風險點。自從2024年9月國資 …… ??


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